وکالت در امور پولی و بانکی

وکالت در امور پولی و بانکی

26 خرداد1400
وکالت در امور پولی و بانکی

وکالت پولی بانکی؛09023589119؛ پولی و بانکی؛ وصول مطالبات

جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید


وکیل پولی بانکی


استفاده از وکیل پولی بانکی در جرایم پولی بانکی امری ضروری است. جرایم پولی بانکی از جمله جرایم اقتصادی است که به طور مشخص با اموری در ارتباط است که به پول مربوط می شود. پولشویی یکی از مهمترین جرایم در این حوزه می باشد.
 

جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید


مشاوره حقوقی


وکیل پولی بانکی می تواند وکالت جرایم:
 
  • پولشویی،
  • قاچاق ارز،
  • اخلال در بورس،
  • تبانی در صدور بیمه نامه دولتی و خصوصی،
  • دریافت خسارت با جعل از بیمه،
  • جرایم مالیاتی مرتبط با پول،
  • دریافت وام کلان با اسناد جعلی،
  • کسب اعتبار اسنادی خلاف واقع و.... را به عهده بگیرد.
وکیل پولی بانکی،
وکیلی است که با توجه به تجربه و تخصصی که در زمینه پرونده های جرایم پولی بانکی دارد می تواند بهترین مشاور در پرونده های بانکی در مراجع قضایی باشد. با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات، برای موفقیت در پرونده های حقوقی و کیفری بانکی از مشاوره و وکالت وکیل  متخصص بهره مند شوید.

 

Monetary Bank Lawyer


در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 
  • وکیل جرایم پولی بانکی.
  • مصادیق جرایم بانکی.
  • جرم پولشویی.
  • شرایط تحقق پولشویی در قوانین جمهوری اسلامی.
  • قاچاق ارز.
  • مصادیق قاچاق ارز.
  • مراحل رسیدگی در جرایم پولی و بانکی.
  • منابع قانونی جرایم پولی و بانکی.
  • مدارک لازم جهت شکایت در دادسرای جرایم پولی.
  • خدمات وکیل پولی بانکی.
  • آدرس دادسرای جرائم پولی و بانکی.
  • وکیل پولی بانکی گروه حقوقی آساک.
 
جهت عضویت در  اینستاگرام آساک  کلیک کنید

 


وکیل جرایم پولی بانکی


یکی از خدمات وکیل، وکالت در خصوص جرایم پولی بانکی است. یکی از جرایم اقتصادی، جرایم پولی و بانکی است که به طور مشخص با مواردی در ارتباط است که با پول مربوط می شود.
جهت مبارزه با این جرایم، قوه قضاییه با هدف رسیدگی تخصصی به  این دسته از جرایم اقدام به راه اندازی دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی در تهران و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم پولی در مراکز استان‌ها نموده است.


Monetary Bank Lawyer

مصادیق جرایم پولی و بانکی
 

جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم اقتصادی محسوب شده که به طور مشخص با اموری در ارتباط است که به پول مربوط می شود که پولشویی یکی از مهم ترین جرایم در این حوزه می باشد.
 

مصادیق جرایم شامل موارد ذیل می باشد:
 
  • قاچاق ارز.
  • اخلال در بورس.
  • تبانی در صدور بیمه نامه های دولتی و خصوصی.
  • دریافت خسارت با جعل مدارک از بیمه.
  • جرایم و تبانی عمده در بحث فرار مالیاتی و تبانی با مامورین و ممیزین مالیاتی.
  • دریافت وام های کلان با استفاده از اسناد و ضمانت نامه های جعلی و تبانی با روسای بانک ها.
  • گشودن اعتبار اسنادی در محلی غیر از توافق انجام شده در موضوع صادرات و واردات و استفاده از اعتبارات دریافتی از بانک‌های دولتی در محلی غیر از مصوبه و توافق با بانک.
  • تقلب در معاملات بورس و یا تبانی با گمرکات کشور.
  • تبانی در توزیع ارز دولتی و خارج از ردیف مصوب با اسناد و مدارک مجعول.
  • معاملات ارز و پول خارجی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی.
  • تاسیس موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی و یا تاسیس شعب خارج از مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی.
  • انتقال و جابجایی سرمایه های موسسات و بانک‌های مجاز دولتی و خصوصی به نام اشخاص ثالث به قصد اضرار به سپرده گذاران.
  • عدم انجام تعهدات موسسات و بانک‌های مجاز در پرداخت به موقع سپرده های واگذاری از سوی مردم.
  • اعطای سود بانکی بیشتر از مصوبه بانک مرکزی توسط بانک‌ها.

 asak Monetary Bank Lawyer


جرم پولشویی

 

وکیل در مورد پولشویی که از مهمترین جرایم پولی بانکی است توضیح می دهد که عمليات و فعاليت ‌‌های پولشويی موجب نوعی فريب دادن ماموران اجرای قانون است. به اين صورت كه مرتكبان جرايم مقدماتی پس از كسب درآمد های نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آميز، به‌دنبال سفيد نمايی و مشروع جلوه دادن اموال هستند.
این افراد جرم پولشویی را به توسط اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته ‌اند، حتی ممکن است که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد و یا با انجام ‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

 

طبق ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی،


شعبی از دادگاه‌ های عمومی در تهران و در مراکز استان ‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی ‌باشد. در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات ذکر شده باشد، به جرم پولشویی برحسب مورد در دادگاه ‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می ‌شود.


شرایط تحقق پولشویی در قوانین ایران

 

بر طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ایران، شرایط تحقق پولشویی به صورت واضح بیان شده اند که عبارت است از:

-هرگونه تحصیل و به دست آوردن مال از طریق نا مشروع.
-تملک مال به دست آمده از طرق غیر قانونی.
-نگهداری از مال فوق الذکر با روش های قانونی و معتبر و یا استفاده از مال به ظاهر قانونی و مشروع، هرچند فرد عالم به روش تحصیل مال نباشد.


وکیل جرایم پولی و بانکی


قاچاق ارز


بر طبق ماده یک قانون مبارزه با قاچاق ‌ارز و کالا، قاچاق ارز و کالا به هر گونه فعل یا‌ ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض می‌کند. در واقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است که در صورت انجام نپذیرفتن آن قواعد می‌توان گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

مصادیق قاچاق ارز

وکیل پولی بانکی در خصوص جرایمی که مصداق قاچاق ارز هستند به شرح ذیل توضیح می دهد:

  • انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله‌ی ارز محسوب می‌شود؛ از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ در صورتی‌که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد عاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است.
  • ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز.
  • هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌عنوان قاچاق ارز محسوب شود.
 

جهت مشاهده سایت گروه وکلای ققنوس کلیک کنید


معامله فردایی ارز اعم از آن که توسط صرافی یا غیر آن انجام شود.
 
معامله فردایی معامله هایی است که تحویل ارز و ریال به‌ روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.
 
انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است.
 
ثبت‌ نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
 
ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه‌ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
 
عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه‌ی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

 وکیل جرم پولی بانکی


مراحل رسیدگی در جرایم پولی و بانکی

 

با شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم توسط دادستان، مقام قضایی در دادسرای جرایم پولی وبانکی دستور شروع تحقیقات را به ضابطین دادگستری صادر می‌نماید.
در صورت احراز وقوع جرم با شناسایی متهم دستور احضار وی و شروع به تحقیقات صادر می‌شود.

در صورتی که بازپرس پس از تحقیقات وقوع جرم را به صورت قطعی احراز نمود، با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری و ارجاع به کارشناس و پس از ختم تحقیقات با دریافت آخرین دفاع متهم و وکیل وی، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و پس از تایید دادستان یا دادیار اظهار نظر، با صدور کیفرخواست پرونده حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود.

وکیل جرایم پولی و بانکی بیان می کند:

در جرایم پولی بانکی بر اساس قانون بازپرس می تواند بدون احضار اولیه نسبت به صدور دستور جلب متهم اقدام کند. دستور جلب در موارد قانونی باید به صورت مستدل و مستند صادر شود.


منابع قانونی جرایم پولی و بانکی
 

وکیل متخصص پولی بانکی در ادامه بیان می کند که ازجمله قوانینی که در حوزه جرایم بانکی قابل مطالعه و استناد می باشد شامل قوانین ذیل می باشد:

- پولی و بانکی کشور.
- مبارزه با تامین مالی تروریسم.
- قانون مبارزه با پولشویی.
- عملیات بانکی بدون بهره.
- قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسه های غیر مجاز.
- تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری.
- قانون مبارزه با قاچاق ارز.

 

جهت عضویت در  کانال تلگرام آساک  کلیک کنید

 


مدارک لازم جهت شکایت در دادسرای جرایم پولی بانکی

 وکیل در خصوص مدارک لازم جهت شکایت در دادسرا  توضیح می دهد که علاوه بر:
 
  • تنظیم شکایت کیفری
  • ابطال تمبر و هزینه دادرسی


مدارک لازم جهت طرح شکایت در دادسرای جرایم پولی:

 
  • کارت ملی
  • اسناد و مدارکی که ثابت کننده شکایت باشد.
  • ارجاع به کارشناس
  • هرگونه سند و مدرکی که به موضوع شکایت مرتبط است.

 



خدمات وکیل پولی بانکی


-طرح و پیگیری دعاوی مرتبط با امور بانکی و دفاع در قبال دعاوی مطروحه از سوی بانک ها در مراجع قضایی.
-دفاع از حقوق اشخاص در قبال بانکها در مراجع ثبتی سراسر کشور.
-طرح و پیگیری شکایت از بانک ها از طریق بانک مرکزی.
-مشاوره و دفاع در جرایم پولی و بانکی از قبیل پولشویی و ....
-مطالبه اضافه وجوه پرداختی تسهیلات از بانک ها.
-توقیف عملیات اجرایی منتهی به ابطال اجراییه.
-اعلام بطلان عقود یا فسخ قراردادهای بانکی.

 

آدرس دادسرای جرائم پولی و بانکی


دادسرای جرایم پولی و بانکی با دادسرای جرایم اقتصادی تلفیق شده است. نشانی جدید این دادسرا با نام دادسرای ویژه امور اقتصادی، خیابان خیام، بالاتر از چهارراه گلوبندک، ساختمان دادگاه کیفری یک استان تهران است.


وکیل پولی بانکی


وکیل پولی بانکی گروه حقوقی آساک


با توجه به اهمیت و پیچیدگی جرایم پولی بانکی استفاده از وکیل متخصص جرایم پولی بانکی امری ضروری است. قبل از هر اقدام در پرونده های جرایم بانکی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص در این حوزه بهره مند شوید تا در زمان و هزینه ها صرفه جویی شود و به نتیجه دلخواه در روند رسیدگی به پرونده برسید.

  • پولشویی،
  • قاچاق ارز و....

با مشاور حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.
 

در صورتی که به وکیل نیاز دارید کلیک کنید.
 

Need a lawyer


هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

www.asaklaw.com

مشاوره حقوقی:
09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس: 

خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه ۲

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

نظرات
ارسال نظر
تماس بگیرید